Polityka KYC i AML na 888starz

Platforma 888starz wdraża procedury KYC i AML w celu potwierdzenia tożsamości użytkowników, zapobiegania nadużyciom finansowym oraz ograniczenia ryzyka przestępczości finansowej. Stosowane środki gwarantują:

• uczciwe warunki gry dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników;
• bezpieczeństwo danych osobowych oraz środków finansowych na koncie;
• pełną przejrzystość w zakresie procesów weryfikacyjnych i kontrolnych;
• zgodność z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i regulacjami unijnymi.

Każdy nowy użytkownik platformy jest zobowiązany do przejścia procesu weryfikacji tożsamości przed uzyskaniem pełnego dostępu do funkcji konta. W ramach procesu złożenia dokumentów mogą zostać wymagane:

• aktualny dokument tożsamości wydany przez organ państwowy, zawierający zdjęcie (np. dowód osobisty lub paszport);
• dokument potwierdzający adres zamieszkania (np. rachunek za media lub wyciąg bankowy, wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem);
• potwierdzenie prawa własności do instrumentu płatniczego stosowanego podczas transakcji na koncie.

Platforma 888starz stosuje kompleksowe mechanizmy kontrolne mające na celu wykrywanie i zapobieganie praniu pieniędzy oraz innym działaniom niezgodnym z prawem. Do wdrożonych środków należą:

• bieżące monitorowanie transakcji i aktywności na koncie posiadacza;
• automatyczne systemy wykrywania wzorców mogących wskazywać na podejrzaną aktywność;
• rozszerzona analiza due diligence w przypadku zdarzeń wysokiego ryzyka lub niestandardowych zachowań;
• szczegółowa weryfikacja dużych i niestandarowych przelewów środków finansowych;
• indywidualna ocena ryzyka przypisywana każdemu użytkownikowi na podstawie jego aktywności;
• screening pod kątem sankcji międzynarodowych oraz statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP);
• przekazywanie informacji właściwym organom regulacyjnym w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa.

Platforma stosuje ścisłe ograniczenia mające na celu wspieranie skuteczności procedur weryfikacji tożsamości i kontroli AML. Następujące działania są bezwzględnie zakazane:

• zakładanie lub utrzymywanie więcej niż jednego konta przez tę samą osobę (tzw. multi-accounting);
• przedkładanie podrobionych, zmienionych lub skradzionych dokumentów podczas procesu weryfikacji;
• podejmowanie jakichkolwiek działań mogących stanowić próbę prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
• manipulowanie systemami platformy w celu uzyskania nieuzasadnionych korzyści finansowych;
• udostępnianie, sprzedawanie lub przekazywanie dostępu do konta osobom trzecim;
• korzystanie z instrumentów płatniczych, których posiadacz konta nie jest prawowitym właścicielem;
• podawanie fałszywych lub nieaktualnych danych osobowych w trakcie rejestracji lub weryfikacji.

Naruszenie postanowień niniejszej polityki skutkuje podjęciem przez platformę odpowiednich działań egzekucyjnych, stosownie do charakteru i skali stwierdzonego naruszenia. W zależności od okoliczności mogą zostać zastosowane następujące środki: czasowe lub stałe zawieszenie konta, zamrożenie lub konfiskata środków powiązanych z podejrzaną aktywnością, anulowanie zakładów lub wygranych, a w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa, przekazanie stosownych informacji właściwym organom regulacyjnym lub organom ścigania.

Każdy posiadacz konta na platformie 888starz jest zobowiązany do podawania dokładnych, kompletnych i aktualnych danych osobowych na każdym etapie korzystania z serwisu. Weryfikacja tożsamości musi zostać ukończona w wyznaczonym terminie, a wszelkie wezwania do złożenia dodatkowych dokumentów wymagają terminowej odpowiedzi. Użytkownik może korzystać wyłącznie z instrumentów płatniczych, do których posiada tytuł prawny, a konto może być użytkowane jedynie przez osobę, która dokonała rejestracji. W przypadku zaobserwowania podejrzanej aktywności na koncie lub w jego otoczeniu, użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym obsługę klienta platformy.

Platforma 888starz dąży do utrzymania środowiska opartego na uczciwości, przejrzystości oraz ochronie użytkowników, realizując ten cel poprzez konsekwentne stosowanie standardów KYC i AML. Przyjęte zasady obejmują:

• pełną zgodność z obowiązującymi normami weryfikacji tożsamości i wymogami regulacyjnymi dotyczącymi ochrony przed praniem pieniędzy;
• ochronę poufności danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w Polsce;
• nieprzerywane monitorowanie kont w celu wykrywania podejrzanej aktywności i potencjalnych nadużyć;
• aktywne przeciwdziałanie manipulacjom i nieuczciwym zachowaniom ze strony użytkowników;
• dostęp do wsparcia użytkowników w kwestiach związanych z bezpieczeństwem konta i ochroną środków;
• wspólną odpowiedzialność platformy i użytkowników za utrzymanie bezpiecznego środowiska gry;
• jednakowe warunki i standardy ochrony stosowane wobec wszystkich zarejestrowanych użytkowników.